Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Солнечное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025502132480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5540000082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02021-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5540000082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Солнечное»
Местонахождение: Российская Федерация, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево,
улица Восточная, дом 13
Совет директоров АО «Солнечное» на основании Протокола № 3 заседания Совета Директоров от 05.04.2023 года, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Солнечное».
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-02021-N, дата государственной регистрации выпуска 01.10.2001 год.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 11 мая 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16.04.2023 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Россия, 646708, Омская область, Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, дом 13.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 10 мая 2023 включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с «19» апреля 2023 года по адресу: Омская обл., Шербакульский район, д. Солнцево, ул. Восточная, д.13, в рабочие дни с 09 час. 00 мин до 17 час.00 мин.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, В.А. Беккер
3.2. Дата: 19.04.2023